Chez Transxnd, nous accordons une grande importance à nos clients et prenons nos obligations au sérieux
Transxnd International Holdings Limited (et ses filiales) reconnaît qu'en tant qu'institution financière non bancaire, il existe un risque que nos opérations soient exploitées par des blanchisseurs d'argent.
Nous reconnaissons pleinement que nous avons à la fois des responsabilités civiques et des obligations légales de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher l'abus de nos services et nous assurer que nous ne traitons que les transactions légales qui respectent les réglementations locales. À cette fin, nous nous assurons que
- Notre personnel est formé aux règles et réglementations AML, sensibilisé régulièrement
- Nous mettons en œuvre un schéma d'identification client robuste (politique KYC, Know Your Customer).
- Stockage sécurisé de toutes les transactions.
- Communication des informations aux régulateurs locaux selon les besoins.
- Examen adéquat des informations fournies par nos clients.
